Citi trasforma l'audit con AI e dati

Citi, uno dei più grandi istituti finanziari del mondo, voleva rivoluzionare il modo in cui i suoi 2.500 revisori conducono le revisioni della documentazione e le valutazioni del rischio. Nonostante le operazioni su larga scala, la funzione di audit interno si basava su processi manuali che limitavano l'efficienza e gli insight del team. Il responsabile dell'innovazione dell'audit interno ha identificato l'opportunità di creare l'audit del futuro utilizzando l'AI, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l'analytics avanzata. L'obiettivo era quello di trasformare un'enorme quantità di dati in insight predittivi, migliorare i test di controllo e migliorare il rilevamento delle anomalie, il tutto rispettando rigorosi requisiti normativi e mantenendo la trasparenza con gli stakeholder globali.

La collaborazione di Citi con IBM ha migliorato significativamente i processi di audit. La nuova piattaforma di AI automatizza l'analisi dei documenti, segnala le anomalie e fornisce ai revisori insight basati sui dati, riducendo i workload manuali e migliorando la qualità degli audit. I primi casi d'uso che includono il punteggio di controllo basato su AI e l'analisi dei documenti basata su NLP hanno fatto risparmiare centinaia di migliaia di ore, creando nuove opportunità di innovazione. Citi gestisce attualmente uno spazio dedicato all'innovazione AI, sviluppato in collaborazione con IBM, per promuovere i continui progressi nell'automazione, nell'integrità dei dati e nella gestione della conformità normativa. Questa trasformazione posiziona la funzione di audit interno di Citi quale modello di settore leader per la gestione intelligente del rischio.

Citi è una banca leader con operazioni in oltre 160 paesi e giurisdizioni e quasi 200 milioni di conti dei clienti. Offre a consumatori, aziende, governi e istituzioni un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, come servizi di consumer banking, credito e soluzioni di investimento.