Les règles métier guident la prise de décision quotidienne au sein des entreprises en décrivant les relations entre les objets, tels que les noms des clients et les commandes correspondantes. Cette traduction des activités métier d'une organisation en logique métier concrète permet aux ingénieurs en logiciel et aux analystes métier d'appliquer ces règles dans des outils de flux de travail ou d'autres applications pour permettre l'automatisation des processus. Sans elles, les processus de mise à jour peuvent devenir plus compliqués et chronophages, et les documents peuvent être sujets à davantage d'erreurs humaines et d'incohérences. En appliquant des règles métier à l'ensemble de l'organisation, une entreprise peut gagner du temps et de l'argent en rationalisant le travail pour les parties prenantes concernées et en réduisant le taux d'attrition. 

Règles métier et besoins métier 
 

Des personnes peuvent confondre les termes règles métier et besoins métier. Ces deux  termes sont distincts et revêtent des réalités différentes. Par conséquent, il convient de noter comment ils sont utilisés dans les entreprises.

Les règles métier constituent la base des systèmes d'automatisation. Elles utilisent des informations documentées ou non documentées et les traduisent en instructions conditionnelles. Par exemple, lors de la réalisation d'un bon de commande, il peut exister un processus d'approbation différent selon le coût. Les outils et les services dont le coût est inférieur à cinq mille USD peuvent ne nécessiter que l'approbation du responsable, mais à mesure que les coûts augmentent, l'approbation de la direction peut être indispensable. Les règles métier formalisent ce processus en fixant des seuils en dessous desquels les factures sont envoyées à la direction et non pas aux responsables de première ligne. Les instructions conditionnelles, telles que celles-ci, sont appliquées à un certain nombre de processus métier.

Les besoins métier établissent les critères de succès d'un projet. En précisant les tâches et les ressources nécessaires à la réalisation du projet, les équipes peuvent identifier plus clairement les lacunes et les obstacles à la réalisation de leur objectif. Cet exercice est généralement réalisé au début d'un projet métier afin de définir les attentes des parties prenantes et de répondre à tous les besoins supplémentaires pour la réalisation du projet.

Les règles métier peuvent être classées de plusieurs façons, et leur classification peut varier en fonction de la source d'information. Cependant, quelle que soit leur catégorisation, les règles métier sont généralement exprimées à l'aide de qualificatifs logiques formels, tels que "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", etc. Cette syntaxe est utilisée pour les différents types de règles métier suivants :

• Les règles de contrainte imposent des restrictions aux structures des objets. Elles peuvent être subdivisées en trois sous-ensembles de règles différents, à savoir les contraintes de stimulus et de réponse, les contraintes d'opération et les contraintes de structure. Les règles de stimulus et de réponse exigent que les conditions soient vraies pour qu'une action soit entreprise, tandis que les règles de contrainte d'opération imposent des restrictions avant et après une opération. Enfin, les règles de contrainte de structure établissent des politiques concernant les classes, les objets et les relations entre eux qui ne doivent pas être ignorées.
  
  
• Les règles de dérivation définissent les conditions dans lesquelles des faits peuvent être déduits d'autres informations. Ces règles sont réparties en deux sous-ensembles, à savoir les règles d'inférence et les règles de calcul. Les règles d'inférence spécifient que si certains faits sont vrais, une conclusion particulière peut être déterminée, tandis que les règles de calcul utilisent des algorithmes pour faire ces inférences. 

Ces types de règles constituent la base des moteurs de règles qui permettent aux organisations d'automatiser les décisions métier afin d'accélérer divers processus, comme les commandes des clients et l'expédition. Ils améliorent les processus métier en fournissant des indications sur le moment où ces processus doivent être lancés, arrêtés ou modifiés afin d'appliquer les politiques de manière cohérente dans toute l'activité.

Les règles métier sont utilisées pour divers cas d'utilisation qui peuvent être basés sur des contraintes internes ou externes. Ils comprennent notamment les suivants :

• Conformité : les organismes de réglementation peuvent appliquer des règles strictes dans divers secteurs verticaux, tels que la finance, l'assurance, les soins de santé et le marketing. Les règles métier peuvent contribuer à ce que tous les documents examinés par les organismes de réglementation répondent à leurs exigences respectives. 
  
  
• Approbation des demandes :  les marchés bancaires et immobiliers utilisent des règles métier pour les processus de demande de prêts immobiliers ou de biens locatifs. Par exemple, une organisation peut rejeter un demandeur si sa cote de crédit est inférieure à un seuil donné. 
  
  
• Services d'abonnement : les entreprises peuvent utiliser des règles métier pour résilier les services qu'ils fournissent à un client si le paiement n'est pas reçu dans un nombre de jours déterminé. Ainsi, l'entreprise ne gaspille pas ses ressources pour un client qui ne génère pas de chiffre d'affaires. 
  
  
• Bons de commande et retours : des règles métier peuvent être également appliquées dans le secteur de la distribution. Par exemple, une entreprise peut rejeter la demande de retour d'un produit d'un client si le retour ne s'effectue pas dans un délai de 30 jours.
  
  
• Personnalisation : les outils d'automatisation du marketing permettent aux entreprises de personnaliser leur site Web en fonction des attributs des visiteurs. Ainsi, les spécialistes du marketing peuvent s'appuyer sur un ensemble de règles métier pour diffuser des messages à différents segments d'audience. Par exemple, si vous revenez sur un site Web, l'entreprise peut vous proposer sur sa page d'accueil des photos de la catégorie de produits que vous avez consultée la dernière fois, alors qu'un nouveau visiteur peut se voir proposer des images du produit le plus vendu de l'entreprise.

Les règles métier peuvent apporter un certain nombre d'avantages aux organisations, qui rationalisent les opérations métier et réduisent ainsi les coûts. 

• Efficacité accrue : la programmation de règles métier dans les applications et les flux de travail permet de gagner du temps à long terme. Lorsque les règles métier doivent être mises à jour en raison de changements dans les réglementations ou les normes de l'entreprise, seul cet aspect du programme doit être mis à jour, et non l'ensemble d'une application logicielle. Ces mises à jour peuvent être généralement gérées par des ressources moins techniques, comme les analystes métier, ce qui permet de réserver les ressources techniques à des problèmes métier plus complexes. 
  
  
• Amélioration de la cohérence : les règles métier garantissent que les tâches sont exécutées de manière cohérente, car des critères spécifiques doivent être remplis pour qu'une tâche donnée soit  exécutée. Par exemple, les organismes de réglementation peuvent exiger que certains documents soient remplis. Les entreprises peuvent créer des modèles personnalisés qui ne seront pas marqués comme complets tant que tous les zones requises n'auront pas été remplies. En conséquence, les erreurs humaines sont moindres, et si toutes les règles métier sont mises en œuvre avec précision, les dirigeants peuvent être assurés qu'ils respectent les exigences de conformité, évitant ainsi des amendes ou des pénalités inutiles. 
  
  
• Réduction de la complexité : la documentation des règles métier peut être potentiellement transférée à d'autres secteurs d'activité, et les équipes peuvent potentiellement réutiliser les documents pour d'autres flux de travail, réduisant ainsi la complexité dans l'ensemble de l'organisation.  

Le process mining et d'autres analyses métier peuvent permettre d'identifier les domaines dans lesquels des règles métier peuvent être appliquées au sein de votre entreprise pour tirer parti de ces avantages. 

Pour aider les organisations à rester réactives et agiles, les logiciels d'automatisation des processus décisionnels permettent de gérer les règles métier indépendamment des autres processus informatiques de l'entreprise. En particulier, les systèmes de gestion des règles métier (BRMS) sont capables d'automatiser la création et la mise en œuvre de la logique applicative en temps réel, sans dépendre d'autres applications et processus, de sorte qu'un référentiel unique de logique de décision peut facilement être partagé dans toute l'entreprise.

Des outils communs pour définir et gérer la logique de décision et un environnement d'exécution commun permettent aux développeurs et aux parties prenantes ayant un bagage moins technique de mettre en œuvre et de modifier efficacement les processus décisionnels automatisés. Ils permettent également d'appliquer des ensembles de règles complexes de manière cohérente dans de vastes environnements.

Un moteur de règles métier transforme une ou plusieurs règles métier en logique applicative qui fonctionne dans un environnement de production d'exécution. Aujourd'hui, la plupart des moteurs de règles métier sont intégrés dans des solutions BRMS à part entière qui peuvent être intégrées dans des architectures orientées services ou microservices. Les systèmes modernes de gestion des règles métier utilisent généralement l'apprentissage automatique ou des systèmes experts basés sur des règles pour optimiser la prise de décision, améliorer l'expérience du client et faciliter le déroulement des opérations.