花旗集团利用 AI 和数据革新审计流程

花旗集团作为全球最大的金融机构之一，希望彻底革新其 2,500 名审计员进行文档审查和风险评估的方式。尽管已实现规模化，但他们的内部审计职能仍依赖于人工流程，这限制了团队的效率和洞察分析。内部审计创新主管发现了一个使用 AI、自然语言处理 (NLP) 和高级分析构建未来审计服务的机会。目标是将海量数据转化为洞察分析，加强控制测试，提高异常检测能力，同时满足严格的监管要求，并与全球利益相关者保持透明度。

花旗集团与 IBM 的合作显著提升了其审计流程。新的 AI 平台可以自动执行文档分析，标记异常并为审计人员提供有数据支持的洞察分析，减少手动工作量并提高审计质量。最初的几个用例包括基于 AI 的控制评分和由 NLP 驱动的文档分析，从而节省了数十万个小时，并创造了新的创新机会。花旗集团与 IBM 合作共建了一个专门的人工智能创新空间，旨在持续推动自动化、数据完整性和合规管理领域的进步。此次转型使花旗集团的内部审计职能成为智能风险管理领域的行业领先典范。

花旗集团是一家领先的银行集团，运营业务遍及 160 多个国家或地区，拥有近 2 亿个客户账户。他们为消费者、企业、政府和机构提供广泛的金融产品和服务，如消费者银行业务、信贷和投资解决方案。