Optimización y evolución de las investigaciones de fraude con IA

Cogniware, un proveedor global de plataformas de investigación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, necesitaba actualizar su sistema existente para atender mejor a sus clientes a la hora de abordar estos problemas. Su sistema existente requería un esfuerzo manual para el etiquetado y el análisis, que no era escalable para grandes volúmenes de datos. Este proceso manual también era propenso a errores humanos, lo que podría afectar la precisión.

Además, muchos de los investigadores y analistas de sus clientes carecían de las habilidades técnicas necesarias para utilizar plenamente las características avanzadas de la plataforma. Como resultado, estos empleados dedicaron tiempo a organizar los datos en lugar de centrarse en el análisis y la toma de decisiones, lo que ralentizó las investigaciones y la posibilidad de generar amenazas para la seguridad pública.

Cogniware tenía como objetivo transformar el análisis de datos complejos para las fuerzas del orden mediante la integración de su plataforma Argos con soluciones IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx. data. Esta asociación aborda los desafíos de los datos no estructurados y la accesibilidad del usuario, lo que permite investigaciones rápidas y precisas, todo a través de capacidades avanzadas de IA y almacenamiento de datos.

La solución watsonx.data ayudó a almacenar y gestionar grandes cantidades de datos, especialmente datos no estructurados. Mientras tanto, IBM utilizó watsonx.ai para mejorar la plataforma con herramientas, como procesamiento de lenguaje natural (PLN), machine learning (ML) e IA generativa. Estas adiciones permitieron a Argos realizar análisis de datos en tiempo real, encontrar patrones automáticamente y responder a las consultas formuladas en el lenguaje cotidiano.

La implementación fue un esfuerzo de colaboración entre Cogniware y los equipos de ingeniería de clientes y ventas técnicas de IBM. Estos equipos trabajaron juntos para preparar datos, entrenar modelos de IA y realizar pruebas de usuarios. Para ayudar a garantizar la seguridad de los datos y prevenir las alucinaciones, los equipos implementaron protocolos de seguridad sólidos, entrenaron modelos de IA en datos específicos para fundamentar el contexto y agregaron mecanismos de verificación de hechos. Una lección clave que aprendió Cogniware fue la importancia del feedback continuo de los usuarios para mejorar las características de la IA generativa.

La integración de la IA generativa ha cambiado fundamentalmente la forma en que los investigadores y analistas interactúan con la plataforma Argos. Ahora pueden "hablar" con el sistema de forma más natural, eliminando la necesidad de comandos complejos o informes prefabricados. Esta capacidad libera al personal de investigación para dedicar menos tiempo a organizar los datos y más tiempo al análisis, lo que da como resultado una identificación de delitos más eficiente y completa.

La integración ha producido mejoras significativas y medibles para los clientes de Cogniware.

• Investigaciones más rápidas: en un caso de fraude complejo, lo que antes habría tardado meses en resolverse se resolvió en días. La capacidad del sistema para encontrar patrones y conexiones sutiles condujo rápidamente a un gran avance.
• Accesibilidad mejorada: las nuevas capacidades facilitan a los usuarios no técnicos la realización de búsquedas de datos complejas sin necesidad de un analista de datos.
• Detección mejorada de fraude: en el sector bancario, la plataforma ahora puede encontrar automáticamente patrones de transacciones inusuales que sugieren delitos financieros, lo que lleva a una acción más rápida y menos pérdidas financieras.
• Feedback positivo de los clientes: los clientes han elogiado la facilidad de usar el lenguaje natural para hacer preguntas y la reducción significativa del tiempo dedicado al análisis de datos. Han descrito momentos de “efecto eureka” en los que los insights previamente ocultos se revelaron fácilmente.

De cara al futuro, Cogniware planea perfeccionar aún más sus modelos de IA generativa para una mayor precisión y contexto. La empresa también tiene la intención de ampliar el uso de la IA generativa en otros módulos de Argos, como la generación automatizada de informes y los sistemas proactivos de inteligencia de amenazas. La asociación con IBM es parte de una estrategia a largo plazo, con watsonx.ai y watsonx.data como núcleo del conjunto de herramientas de analytics de Argos para mejorar continuamente el procesamiento de datos y la experiencia del usuario.

Cogniware es una empresa de software con sede en la República Checa e IBM® Business Partner, cuya misión es ofrecer productos analíticos innovadores basados en IA y servicios profesionales de élite a clientes de todo el mundo. La base principal de clientes de la empresa abarca los sectores público y privado, desde organismos encargados de hacer cumplir la ley y agencias nacionales de inteligencia hasta bancos comerciales y otros.