Racionalización y evolución de las investigaciones de fraude con IA

Cogniware, un proveedor global de plataformas de investigación para las fuerzas del orden, necesitaba actualizar su sistema existente para atender mejor a sus clientes a la hora de abordar estos problemas. Su sistema existente requería un esfuerzo manual para el etiquetado y el análisis, que no era escalable para grandes volúmenes de datos. Este proceso manual también era propenso a errores humanos, lo que podía afectar a la precisión.

Además, muchos de los investigadores y analistas de sus clientes carecían de las habilidades técnicas necesarias para utilizar plenamente las características avanzadas de la plataforma. Como resultado, estos empleados dedicaban tiempo a organizar los datos en lugar de centrarse en el análisis y la toma de decisiones, lo que ralentizaba las investigaciones y aumentaba la posibilidad de amenazas para la seguridad pública.

Cogniware tenía como objetivo transformar el análisis de datos complejos para las fuerzas del orden mediante la integración de su plataforma Argos con las soluciones IBM® watsonx.ai e IBM® watsonx.data . Esta asociación aborda los desafíos de los datos no estructurados y la accesibilidad del usuario, lo que permite investigaciones rápidas y precisas, todo ello a través de capacidades avanzadas de IA y almacenamiento de datos.

La solución watsonx.data ayudó a almacenar y gestionar grandes cantidades de datos, especialmente datos no estructurados. Mientras tanto, IBM utilizó watsonx.ai para mejorar la plataforma con herramientas, como el procesamiento del lenguaje natural (PLN), machine learning (ML) y IA generativa (IA gen). Estas adiciones permitieron a Argos realizar análisis de datos en tiempo real, encontrar patrones automáticamente y responder a las consultas formuladas en el lenguaje cotidiano.

La implementación fue un esfuerzo de colaboración entre Cogniware y los equipos de ingeniería de clientes y ventas técnicas de IBM. Estos equipos trabajaron juntos para preparar datos, entrenar modelos de IA y realizar pruebas de usuario. Para ayudar a garantizar la seguridad de los datos y prevenir las alucinaciones, los equipos implementaron sólidos protocolos de seguridad, entrenaron modelos de IA en datos específicos para la conexión a tierra contextual y agregaron mecanismos de verificación de hechos. Una lección clave que aprendió Cogniware fue la importancia de los comentarios continuos de los usuarios para mejorar las características de la IA generativa.

La integración de la IA generativa ha cambiado fundamentalmente la forma en la que los investigadores y analistas interactúan con la plataforma Argos. Ahora pueden "hablar" con el sistema de forma más natural, eliminando la necesidad de comandos complejos o informes prefabricados. Esta capacidad libera al personal de investigación para dedicar menos tiempo a organizar los datos y más tiempo al análisis, lo que resultados en una identificación de delitos más eficiente y completa.

La integración ha producido mejoras significativas y medibles para los clientes de Cogniware.

• Investigaciones más rápidas: en un caso de fraude complejo, lo que antes habría tardado meses en resolverse se solucionó en días. La capacidad del sistema para encontrar patrones y conexiones sutiles condujo rápidamente a un gran avance.
• Accesibilidad mejorada: las nuevas capacidades facilitan a los usuarios no técnicos la realización de búsquedas de datos complejas sin necesidad de un analista de datos.
• Detección del fraude: en el sector bancario, la plataforma ahora puede encontrar automáticamente patrones de transacciones inusuales que sugieren delitos financieros, lo que lleva a una acción más rápida y menos pérdidas financieras.
• Comentarios positivos de los clientes: los clientes han elogiado la facilidad de utilizar el lenguaje natural para hacer preguntas y la reducción significativa del tiempo dedicado al análisis de datos. Han descrito momentos reveladores en los que se desvelaron fácilmente ideas que antes estaban ocultas.

De cara al futuro, Cogniware planea perfeccionar aún más sus modelos de IA generativa para una mayor precisión y contexto. La compañía también tiene la intención de expandir el uso de la IA generativa a otros módulos de Argos, como la generación automatizada de informes y los sistemas proactivos de inteligencia de amenazas. La asociación con IBM forma parte de una estrategia a largo plazo, con watsonx.ai y watsonx.data como núcleo del conjunto de herramientas analíticas de Argos para mejorar continuamente el proceso de datos y la experiencia.

Cogniware es una empresa de software con sede en la República Checa e IBM Business Partner cuya misión es ofrecer productos analíticos innovadores basados en IA y servicios profesionales de élite a clientes de todo el mundo. La base de clientes principal de la empresa abarca los sectores público y privado, desde organismos encargados de hacer cumplir la ley y agencias nacionales de inteligencia hasta bancos comerciales y otros.