概觀
何謂 IBM Financial Crimes Geographic Risk Insight？
該解決方案根據洗錢和恐怖分子融資風險評估風險並對國家評分。 每個國家都被分配風險評分，依據洗錢及恐怖份子融資權重因素給予等級以及高、中、低評等。
優勢
經常更新的地理風險評級
針對精確風險評級啟用動態資料的頻繁和定期資料庫更新。
標準化國家風險評級
地理評級與全球金融機構接軌，包括證券交易商和大型銀行。
提升分析師生產力
縮短用於產生評級和審查結果的時間。 集中時間進行風險緩解，而非風險評估。
制裁和腐敗 - 特定評級
單頁國家記分卡和可自訂的風險評級。
焦點特色
風險評分
IBM® Financial Crimes Geographic Risk Insight 會根據加權的 AML、恐怖份子融資及制裁因素來指派等級和評級。
取代現有的內部清單
使用與 AML 和制裁風險相關的定期更新權威來源。
套用經測試的方法
根據監管建議和意見、領導金融企業和專家意見。
制裁和腐敗評級
以 AML、制裁和腐敗指標子集建立的非必要評級。
資源
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