مقدمة

الفوائد

إلقاء الضوء على الخصائص

تحسين فعالية فحص الجزاءات

تمكين المحللين من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل بشأن تعزيز تنبيهات مكافحة غسل الأموال.

المصادر

دراسة الحالة

تعرف على كيفية استعداد خمس شركات مالية للعقد القادم.

نشرة توضيحية

قم بتطبيق تكنولوجيا قام ببنائها خبراء في الامتثال. واعتمد منهجية تم اختبارها.

ورقة العمل

تعرف على كيفية قيام الحلول المعرفية بتغيير قواعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومراقبة السلوك والاحتيال.

الندوة عبر الانترنت

2019: بداية برامج مكافحة غسل الأموال المعززة بالذكاء الاصطناعي.

الندوة عبر الانترنت

بحث تقييمي مرجعي حول معايير مكافحة غسل الأموال: كيف يمكنك ترقية منهجك؟

مخطط المعلومات البيانية

هل وصلت البنوك أخيرا إلى ذروة التحليل فيما يتعلق بالامتثال لبرامج مكافحة غسل الأموال؟

الحلول ذات الصلة

استكشف المزيد من حلول Financial Crimes Insight

هل أنت على استعداد للبدء؟

يمكنك تحسين برنامج المخاطر والامتثال لديك من خلال تحديد موعد استشارة مع أحد المتخصصين لدينا.