Panoramica

Cos'è IBM Financial Crimes Geographic Risk Insight?

La soluzione valuta i rischi e classifica i paesi in base ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ad ogni paese vengono assegnati un punteggio di rischio, una valutazione e una classificazione di alta, media o bassa in base ai fattori di ponderazione di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Vista da un grattacielo in città

Vantaggi

Classificazione dei rischi geografici aggiornata frequentemente

Aggiornamenti del database frequenti e periodici che abilitano dei dati dinamici per una classificazione dei rischi precisa.

Classificazione standardizzata dei rischi di un paese

Allineamento della classificne geografazioica che non si limita alle istituzioni finanziarie a livello globale e include negoziatori per conto terzi e grandi banche.

Produttività degli analisti migliorata

Riduci il tempo dedicato a generare classificazioni e riesaminare i risultati. Concentra il tuo tempo sulla mitigazione dei rischi invece che sulla loro valutazione.

Classificazioni specifiche per le sanzioni e la corruzione

Schede di valutazione dei paesi di una sola pagina e classificazioni dei rischi personalizzabili.

Funzioni in evidenza

Punteggio di rischio

IBM® Financial Crimes Geographic Risk Insight assegna una valutazione e una classificazione basate sui fattori ponderati relativi ad AML, finanziamento del terrorismo e sanzioni.

Sostituisce gli elenchi interni esistenti

Utilizza fonti autorevoli regolarmente aggiornate pertinenti ai rischi di AML e sanzioni.

Applica una metodologia collaudata

Basato su consulenza e feedback normativi, società finanziarie leader ed esperti.

Classificazione di sanzioni e corruzione

Classificazione facoltativa creata con un sottoinsieme di indicatori di AML, sanzioni e corruzione.

Risorse

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White paper

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Infografica

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Video

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