Visión general

Ventajas

Características destacadas

Puntuación de riesgo

IBM® Financial Crimes Geographic Risk Insight asigna la clasificación y las calificaciones según factores ponderados de prevención de blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), financiación del terrorismo y sanciones.

Recursos

Folleto

Gestione el riesgo con tecnología creada por expertos en conformidad

Documentación técnica

Lucha contra el delito financiero con IA

Webinar

Webinar Risk.net: Encuesta de benchmarking de prevención de blanqueo de capitales: evalúe su enfoque

Infografía

¿Los bancos han alcanzado por fin el nivel máximo en análisis para la conformidad de AML?

Vídeo

IBM Financial Crimes Insight for Entity Research

Caso de éxito

Modernice la conformidad de AML: cómo prepararse para la próxima década de servicios financieros

¿Está preparado para empezar?

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