Citi transforma la auditoría con IA y datos

Citi, una de las instituciones financieras más grandes del mundo, quería revolucionar la forma en que sus 2500 auditores realizan reseñas de documentación y evaluaciones de riesgos. A pesar de operar a escala, su función de auditoría interna se basaba en procesos manuales que limitaban la eficiencia y el conocimiento del equipo. El jefe de innovación para auditoría interna identificó una oportunidad para construir una auditoría del futuro utilizando IA, procesamiento del lenguaje natural (PLN) y análisis avanzados. El objetivo era convertir grandes cantidades de datos en conocimiento predictivo, mejorar las pruebas de control y mejorar la detección de anomalías, todo ello al tiempo que se abordaban los estrictos requisitos normativos y se mantenía la transparencia con los stakeholders de todo el mundo.

La colaboración de Citi con IBM ha mejorado significativamente sus procesos de auditoría. La nueva plataforma de IA automatiza el análisis de documentos, señala anomalías y proporciona a los auditores conocimientos respaldados por datos, lo que reduce las cargas de trabajo y mejora la calidad de la auditoría. Los primeros casos de uso que incluyen la puntuación de control basada en IA y el análisis de documentos impulsado por PLN han ahorrado cientos de miles de horas y han creado nuevas oportunidades para la innovación. Citi ahora opera un espacio dedicado a la innovación en IA desarrollado en asociación con IBM para fomentar los avances continuos en automatización, integridad de datos y gestión del cumplimiento normativo. Esta transformación posiciona la función de auditoría interna de Citi como un modelo líder del sector para la gestión inteligente de riesgos.

Citi es un banco líder con operaciones en más de 160 países y jurisdicciones, y cerca de 200 millones de cuentas de clientes. Ofrecen a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, como soluciones de banca de consumo, crédito e inversión.