概述
IBM Financial Crimes Geographic Risk Insight 是什么？
该解决方案根据洗钱和恐怖主义融资风险评估风险对各国进行评级。 根据洗钱和恐怖主义融资的权重因素，每个国家分配了风险分数和等级，分为高、中、低评级。
优点
经常更新的地理风险评级
频繁且定期的数据库更新，支持动态数据进行准确的风险评级。
标准国家或地区风险评级
地域评级接轨不仅限于全球金融机构，还包括经纪商和大型银行。
提高分析人员工作效率
缩短生成评级和审查结果所用的时间。 把时间集中在降低风险上，而非评估风险。
制裁和针对腐败的具体评级
单页国家或地区记分卡和可定制风险评级。
功能聚焦
风险分数
IBM® Financial Crimes Geographic Risk Insight 根据加权的 AML，恐怖主义融资和制裁因素分配排名和评级。
替换现有内部列表
使用定期更新的与反洗钱和制裁风险有关的权威来源。
应用经过测试的方法
基于监管建议和反馈，领先的金融企业和专家。
制裁和腐败评级
通过 AML、制裁和腐败指标子集创建的可选评级。
资源
您是否已准备好迈出第一步？
通过安排与我们某位专家进行协商，改进您的风险和合规性程序。