Visión general

Ventajas

Características destacadas

Puntuación de riesgo

IBM® Financial Crimes Geographic Risk Insight asigna la clasificación y las puntuaciones según factores ponderados de prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo y sanciones.

Recursos

Folleto

Gestione el riesgo con tecnología creada por expertos en conformidad

Documento informativo

Lucha contra el delito financiero con IA

Webinar

Webinar Risk.net: Encuesta de evaluación comparativa de AML: ¿Cómo se mide su enfoque?

Infografía

¿Los bancos han alcanzado por fin el nivel máximo en análisis para la conformidad de AML?

Video

IBM Financial Crimes Insight for Entity Research

Caso de estudio

Modernice la conformidad de AML: Preparación para la próxima década de servicios financieros

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