Présentation
Qu'est-ce qu'IBM Financial Crimes Geographic Risk Insight ?
La solution évalue le risque et classe les pays en fonction des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Chaque pays se voit attribuer un score de risque, un rang et une évaluation élevée, moyenne ou faible en fonction des facteurs de pondération liés au blanchiment d'argent et au financement d'activités terroristes.
Avantages
Mises à jour fréquentes des analyses de risque géographique
Analyses de risque par pays normalisées
Amélioration de la productivité des analystes
Sanctions et analyses spécifiques à la corruption
Gros plan sur les fonctions
Score de risque
Remplace les listes internes existantes
Utilise des sources officielles mises à jour régulièrement concernant le risque en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions.
Applique une méthodologie éprouvée
Solution fondée sur des conseils réglementaires de sociétés et d'experts financiers d'envergure.
Sanctions et analyses de risque lié à la corruption
Analyses facultatives créées avec des sous-ensembles d'indicateurs sur la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions et la corruption.
Ressources
Brochure
Gérez les risques avec une technologie créée par des experts en conformité
Livre blanc
La lutte contre la criminalité financière avec l'intelligence artificielle
Webinaire
Webinaire Risk.net : Enquête de référence sur la lutte contre le blanchiment d'argent - Quelle est la qualité de votre approche ?
Infographie
Les banques ont-elles enfin atteint le maximum en termes de conformité de la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Étude de cas
Modernisez la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent : Préparation de la prochaine décennie de services financiers
Prêt(e) à commencer ?
Améliorez votre programme de gestion des risques et de conformité en planifiant une consultation avec l'un de nos experts.