Visão geral

O que é o IBM Financial Crimes Geographic Risk Insight?

A solução avalia riscos e classifica os países de acordo com riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento de terrorismo. Cada país é recebe uma pontuação de risco, uma classificação, e um índice alto, médio ou baixo baseado em fatores de peso como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.
Vista da cidade de um arranha-céu

Benefícios

Classificações de risco geográfico atualizadas com frequência

Fornece atualizações de banco de dados frequentes e periódicas, permitindo o uso de dados dinâmicos para avaliações de risco precisas.

Classificações padronizadas de risco por país

Oferece o alinhamento de classificações geográficas com instituições financeiras globais, incluindo corretoras e grandes bancos.

Oferece maior produtividade dos analistas

Reduz o tempo gasto na geração de classificações e na revisão de resultados. Concentra o tempo na mitigação de riscos em vez de avaliações de risco.

Oferece classificações específicas para sanções e índices de corrupção

Scorecards e classificações de risco customizáveis para cada país, disponíveis em uma única página.

Principais características

Classificação de risco

O IBM® Financial Crimes Geographic Risk Insight atribui classificações e avaliações baseadas em AML ponderados, financiamento de terroristas e fatores de sanções.

Substitui as listas internas existentes

Utiliza fontes confiáveis, atualizadas regularmente e relevantes a riscos de AML e de sanções.

Aplicação de metodologia comprovada

Tem base em conselhos e feedbacks regulatórios, instituições financeiras líderes de mercado e especialistas.

Sanções e classificações de corrupção

Classificações opcionais criadas com um sub-conjunto de indicadores de AML, sanções e corrupção.

Recursos

Folheto

Gerencie o risco com tecnologia desenvolvida por especialistas em conformidade

Veja o material informativo (106 KB)

White paper

Combate ao crime financeiro com IA

Veja o white paper (602 KB)

Webinar

Webinar Risk.net: pesquisa de benchmark de AML. Sua abordagem está à altura do que precisa?

Assista ao webinar (52:55)

Infográfico

Será que os bancos finalmente atingiram o pico de análise para conformidade com AML?

Veja o infográfico (1,2 MB)

Vídeo

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Assista ao vídeo (03:02)

Estudo de caso

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Veja o estudo de caso (2,1 MB)

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