Prevención del fraude bancario y los delitos financieros

Los avances tecnológicos están generando un incremento de los delitos financieros cometidos por usuarios internos y delincuentes organizados. Estos avances generan más oportunidades de cometer delitos. Las soluciones contra el fraude y los delitos financieros de IBM proporcionan a los clientes las herramientas necesarias para combatir las amenazas y el control para desarrollar sus defensas a fin de anticiparse a los delitos financieros.

Analice y descubra
patrones de fraudes

Acelere la resolución de identidades y relaciones ocultas con analítica de entidades y predictiva.

Obtenga visibilidad sobre
las actividades fraudulentas

Amplíe la visibilidad multicanal y mejore la calibración del riesgo con el procesamiento analítico multicapa.

Acelere la gestión de casos

Acelere la gestión
de casos

Acelere las investigaciones y la gestión de casos con técnicas forenses superiores.

evolución de los esquemas de blanqueo de dinero

Incremente la capacidad
de respuesta

Adapte las operaciones en respuesta a la evolución de los esquemas de blanqueo de dinero con técnicas de big data.

Soluciones

Las soluciones de IBM proporcionan un conjunto completo de funcionalidades avanzadas de gestión de datos y analítica bancaria, que mejoran la detección, la supervisión, la investigación y la creación de informes de actividad sospechosa. Los bancos obtienen una visión más clara de las entidades, las relaciones y los patrones ocultos para reducir las posibles repercusiones financieras y garantizar el cumplimiento normativo.

AML Monitoring and Analytics

IBM AML Monitoring and Analytics for Banking

Identifique las zonas, las alertas y los sucesos de alto riesgo de blanqueo de dinero para detectar actividad sospechosa, detener los delitos financieros y reducir la exposición al riesgo.

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Multi-Channel Fraud Analytics

IBM Multi-Channel Fraud Analytics for Banking

Utilice funcionalidades predictivas y analíticas completas para anticiparse y prevenir el fraude antes de que se produzca, detectarlo rápidamente y mitigar su impacto, en caso de que se produzca.

Captura de pantalla de IBM Algo Risk Service on Cloud

IBM Counter Fraud Management for Safer Payments

Esta solución cognitiva en tiempo real combina inteligencia artificial con experiencia humana contra el fraude, ofreciendo la función necesaria para detectar y detener actividad sospechosa antes de ejecutar el pago, además de dar soporte a todo el ecosistema de pago electrónico, independientemente del canal.

Recursos

IBM AML Monitoring Solution

Responda proactivamente y luche la eterna batalla contra los delitos financieros en múltiples frentes.

IBM Counter Financial Crimes Management

Esta solución está diseñada para eliminar silos de información, ampliar el espacio de observación y facilitar inteligencia de negocio unificada.

Cómo enfrentarse al fraude

Este informe del IBM Institute for Business Value describe cómo las empresas pueden convertir la lucha contra los delitos financieros en un diferenciador competitivo.

Casos de éxito de clientes

Proveedor de pago global

Un proveedor de pago global mejora su capacidad para identificar e interrumpir transacciones potencialmente fraudulentas en un 40% con IBM Analytics.